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证券代码：600031 证券简称：三一重工 编号：临2007-08

三一重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容 的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股 份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年3月
29日下午在公司第一会议室召开。会议应到董事 8人，实到6人，
其中董事黄建龙因出国未能出席，全权委托董事向文波代行其行使表
决权，独 立董事吴晓球因事未能出席会议，全权委托王善平代行其行
使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，
会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议
并表 决通过了以下决议：
一、会议选举梁稳根为第三届董事会董事长，向文波为副董事长；
二、经董事长梁稳根提名，同意聘任赵想章为公司董事会秘书；
三、经董事会研究并一致同意，聘任：
梁稳根任公司总裁
向文波任公司执行总裁
易小刚任公司执行总裁
周福贵任公司副总裁
段大为任财务总监

郭春明任公司副总经理
向儒安任公司副总经理
周万春任公司副总经理
张树芳任公司副总经理
彭光裕任公司副总经理。
特此公告!
三一重工股份有限公司
年3月30日










2007

附件
三一重工股份有限公司
高管人员简历


梁稳根 高级工程师。 现任本公司董事长、总裁。曾在兵器工业
部洪源机械厂任技术员、体改办副主任。1989年创建湖南省 三一集
团有限公司,长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国劳动模范”、
“全国优秀民营 企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全
国杰出青年企业家”等称号,曾获“全国五一劳 动奖章”、“全国科技
实业家创业奖银奖”，并被评为“CCTV2005中国经济年度人物”。担任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表，全国工商联执委,
湖南工商联副会长等。
向文波 高级工程师。现任本公司副董事长，执行总裁。曾担任
涟源市阀门厂厂长、党委书记 。1991年进入湖南省三一集团有限公
司,先后主管生产、营销业务,曾任该公司总经理助理,历任三 一重工业
集团有限公司副总经理、常务副总经理,本公司总经理。
易小刚 教授级高工,中 国工程机械学会理事。现任本公司董事，
执行总裁。1985年至1995年在机械部北京机械工业自动 化研究所工
作,曾获国家科技进步二等奖一次、机械工业部二等奖二次；1996年
加盟三一重 工业集团有限公司,历任副总经理、研究院院长,本公司常
务副总经理。1998年成为享受政府特殊津 贴专家；1998、1999年获
“长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号；20 01

年9月被评为湖南省“优秀中青年专家”,并获湖南省青年科技奖，
200 5年获得“2004年度湖南省科学技术进步一等奖”。
周福贵 硕士研究生,高级工程师，现任公 司副总裁,兼任营销公
司总经理。历任营销公司副总经理、三一集团材料工业有限公司总经
理、 三一通讯技术有限公司总经理、三一集团有限公司副总裁。
赵想章 现任公司董事会秘书。工商管理 硕士,高级会计师,机械
工业会计学会理事、湖南省总会计师协会常务理事。现任董事会秘书。
曾任中汽长电股份有限公司董事、副总经理兼总会计师；2000年加
入公司，曾任副总经理、财务总监 。
段大为 现任公司财务总监。2000年担任吉林省电子集团公司
财务部部长；2003 年加入公司，先后任董事长助理、监事会召集人。
郭春明 现任公司副总经理。1997年5月加盟 三一,先后担任公
司计划财务部副部长、销售部副部长、总经理办公室主任、总经理助
理兼营销 公司常务副总经理、营销公司总经理等职务。
向儒安 现任公司副总经理。1998年11月加盟三 一，在读中欧
EMBA。历任配件销售部部长助理，商务部部长，营销办公室主任，
营销管理部 部长，营销副总经理，江苏分公司经理，广东分公司经理，
总裁助理职务。
周万春 现任公 司副总经理。获法学硕士和高级管理人员工商管
理硕士学位，1991年加盟三一，先后从事过生产、行 政、营销、法
律工作；目前负责公司按揭、风险、法务、平台管理工作。
张树芳 现任公司 副总经理。曾担任过材料公司总经理助理、材

料公司副总经理、新材料公司总经理、中兴 公司总经理兼中源公司总
经理等职务。
彭光裕 现任公司副总经理。1995年加盟调入三 一重工，从2001
年4月起，历任公司总经理助理，营销公司常务副总经理、泵送机械
有限公 司质保部部长，泵送机械有限公司常务副总经理、总经理。